João Carlos Mansur, fundador da Reag Investimentos, assinou uma delação premiada com a Procuradoria Geral da República e entregou informações detalhadas sobre Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. Segundo Mansur, fundos administrados pela Reag foram usados para ocultar o pagamento de propinas de Vorcaro a autoridades públicas. Ele também identificou pessoas que teriam atuado como laranjas do empresário e forneceu detalhes sobre a movimentação dos recursos, incluindo valores enviados ao exterior, guardados em offshores fora do Brasil.

Os investigadores avaliam que, com a colaboração, parte desse dinheiro poderá ser recuperada e trazida de volta ao país sem a necessidade de alguns acordos com autoridades estrangeiras que normalmente seriam exigidos. Mansur se comprometeu a pagar uma multa de R$ 40 milhões.

A proposta de colaboração foi apresentada à PGR em agosto, reunia pelo menos 17 temas e tinha Vorcaro como principal foco. Em 2 de setembro, a PGR assinou o acordo e o encaminhou ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, relator das investigações sobre o Banco Master. O acordo ainda precisa ser homologado. A Polícia Federal participou do início das negociações, mas não seguiu nas tratativas. Essa é a primeira delação firmada pela Procuradoria na operação Compliance Zero.

O Banco Central identificou operações irregulares entre o Banco Master e fundos da Reag Trust no período de julho de 2023 a julho de 2024. As investigações apontam que esses fundos teriam sido usados por Vorcaro para retirar recursos do banco e direcioná-los ao patrimônio pessoal ou ao pagamento de propina. A defesa de Vorcaro disse que não teve acesso aos anexos da colaboração e, por isso, não se manifestou. A defesa de Mansur também não comentou.