O Ministério Público de São Paulo entrou no conflito entre a ValeCard, empresa especializada em gestão de frotas e benefícios como vale-alimentação e vale-refeição, e o Grupo Monte Carlo, dono de uma transportadora e cerca de 70 postos de combustíveis espalhados por oito estados brasileiros. A investigação foi solicitada pelo promotor Evandro Ornelas Leal, de São José do Rio Preto, em São Paulo, e apura uma suposta fraude avaliada em R$ 4,2 milhões. A denúncia foi apresentada em 1º de julho pela Trivale Instituição de Pagamento, responsável pela marca ValeCard, e distribuída ao Núcleo do 3º e 7º Distritos Policiais de São José do Rio Preto.

Segundo a denúncia, os caminhões da transportadora do grupo eram abastecidos nos postos da própria rede Monte Carlo — prática comum em empresas com operações complementares. O problema é que, de acordo com a ValeCard, parte desses abastecimentos não teria acontecido de verdade. A empresa realizou uma auditoria que conferiu mais de 14 mil transações feitas entre 27 de abril de 2015 e 21 de outubro de 2016. Desse total, 4,6 mil operações ocorreram dentro da Rede Monte Carlo, representando cerca de um terço de todas as operações e mais de R$ 4,2 milhões movimentados. A análise também identificou cerca de R$ 3 milhões em operações de antecipação financeira.

Entre os casos suspeitos apontados pela auditoria, um caminhão teria sido abastecido em São José do Rio Preto às 12h04 e, menos de seis horas depois, às 17h41 do mesmo dia, o mesmo veículo aparece abastecendo em Nova Mutum, no Mato Grosso, a mais de 1,2 mil quilômetros de distância — trajeto que levaria cerca de 20 horas. Também foi identificado que uma picape com tanque de apenas 53 litros teria recebido mais de 200 litros de combustível em poucos minutos.

O Grupo Monte Carlo nega todas as acusações. Em nota, a empresa afirmou que não foi oficialmente comunicada sobre nenhum procedimento investigativo e que as alegações de fraude já foram "categoricamente afastadas por ausência de comprovação" pela Justiça. O grupo ainda afirma que a ValeCard foi condenada em demandas anteriores e que os processos estão em fase de execução por descumprimento de obrigações. A partir de agora, a Polícia Civil pode instaurar o inquérito e, após a conclusão, o MP poderá oferecer denúncia à Justiça, pedir novas diligências ou solicitar o arquivamento do caso.