Uma empresa ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro realizou pagamentos milionários em imóveis de alto padrão em São Paulo antes mesmo de assinar as escrituras dos imóveis. O caso foi revelado por um Relatório de Inteligência Financeira do Coaf, órgão que monitora movimentações financeiras suspeitas no Brasil.

A empresa envolvida é a Super Empreendimentos e Participações S.A. Em março de 2024, ela comprou dois imóveis de luxo na capital paulista. No primeiro negócio, fechado em 28 de março, o imóvel custou R$ 16,99 milhões, mas R$ 11 milhões foram pagos aos vendedores antes da escritura ser assinada, sem especificação de como o dinheiro foi transferido. O valor de referência municipal desse imóvel era de apenas R$ 3,7 milhões.

No dia anterior, 27 de março, a mesma empresa comprou outro imóvel por R$ 48 milhões, desta vez da empresa Grip Negócios Imobiliários Ltda. Nesse caso, R$ 5 milhões foram recebidos antes da assinatura da escritura, também sem especificação da forma de pagamento. O valor de referência municipal era de R$ 6,9 milhões.

Os dois cartórios de notas de São Paulo comunicaram as operações ao Coaf seguindo as regras de prevenção à lavagem de dinheiro. Os documentos foram acessados pela Polícia Federal após autorização do Supremo Tribunal Federal. O sigilo foi levantado pelo ministro André Mendonça, por determinação do ministro Edson Fachin.

A Super Empreendimentos tem capital social de R$ 1 milhão e patrimônio e faturamento cadastrados como zero. A empresa é administrada pelo advogado Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro. A investigação é parte da 2ª fase da Operação Compliance Zero, conduzida pela Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros da PF, que apura possível gestão fraudulenta do Banco Master S.A. O caso foi encaminhado ao STF por envolver pessoas com foro na Corte.