O advogado Daniel Monteiro, um dos principais operadores do banqueiro Daniel Vorcaro, entregou à Polícia Federal e ao ministro André Mendonça do STF uma lista com mais de 500 contratos e aditivos. O material foi apresentado enquanto Monteiro se defendia num inquérito sobre suposto pagamento de propina ao senador Jaques Wagner.

A lista detalha como Vorcaro movimentava bilhões entre o Banco Master, empresas e dezenas de fundos de investimento. O centro do esquema eram os direitos creditórios da Construtora Industrial Brasileira (CIB), papeis avaliados em R$ 35 bilhões mas sem valor real, usados como moeda de troca por ativos verdadeiros, como ações na bolsa e créditos bancários.

Em dezembro de 2024, o fundo Montenegro entregou R$ 800 milhões em ações reais e recebeu de volta esses papeis sem valor. Um único fundo, o Esperanza, usou esses papeis podres para movimentar mais de R$ 6 bilhões em ativos ligados ao Master. O próprio Vorcaro recebeu R$ 1,89 bilhão nesses papeis em troca de cotas da sua offshore, a Master Holding Cayman, depois renomeada Titan Capital, nas Ilhas Cayman — que foi liquidada pela justiça local na semana passada.

A estrutura permitia transferir ativos reais do Brasil para a offshore sem que Vorcaro precisasse colocar dinheiro novo. Na prática, a offshore virava dona dos fundos e empresas no Brasil, enquanto os fundos ficavam com os papeis sem valor. A planilha entregue por Monteiro lista mais de 60 fundos envolvidos nas operações do ecossistema Master.